Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в традиционных финансах, я должен сказать, что этот инцидент с FalconX и Binance просто сбивает с толку. Тот факт, что брокерская фирма, основной задачей которой является отслеживание активов, годами не делала этого, просто неприемлем.

Как аналитик, я отвечаю за управление активами от имени наших клиентов, обеспечивая тщательный учет сведений о собственности.

Похоже, что FalconX, первичный брокер криптовалют, не смог управлять или перемещать примерно 1,35 миллиона токенов Solana (SOL), которыми они владеют с 2021 года, на общую сумму около 190 миллионов долларов США по текущей стоимости.

Впоследствии Binance, ведущая криптовалютная биржа и важнейший поставщик ликвидности для FalconX, заявила права собственности и потребовала возврата своих токенов Solana (SOL).

Похоже, существует некоторая путаница относительно того, как FalconX управляла своими криптовалютными активами, и похоже, что Binance изо всех сил пытается отчитаться за средства в течение длительного периода. Такое положение дел вызывает обеспокоенность по поводу надежности их процедур бухгалтерского учета и внутреннего контроля.

‘Аномалия согласования’

Когда загадочное сокровище SOL появилось в хранилищах FalconX, стоимость токена колебалась примерно между 20 и 30 долларами; однако вскоре после падения FTX в конце 2022 года цена SOL упала ниже 10 долларов. При таких темпах даже 1,35 миллиона токенов Solana кажутся незначительными для Binance, платформы с активами более 110 миллиардов долларов и обслуживающей более 90 миллионов клиентов по всему миру.

По запросу CoinDesk компания FalconX признала несоответствие данных своего токена Solana. Как заявил представитель FalconX, после изучения своих записей на всех торговых платформах, клиентах и ​​партнерах они не обнаружили никаких следов заявленной транзакции.

В ответ на запрос CoinDesk представители Binance заявили, что их клиенты всегда застрахованы от финансовых потерь из-за данных обстоятельств. Binance покрыла бы убытки самостоятельно, если бы недостающие 1,35 миллиона токенов не были возвращены.

В общем использовании: прайм-брокерские компании, такие как FalconX, обычно зарабатывают деньги, используя активы, которыми они управляют, либо используя их в качестве обеспечения, предоставляя их взаймы, либо используя возможности арбитража. Однако, по словам представителя FalconX, в данном конкретном случае активы были надежно сохранены.

Вскоре после запроса CoinDesk относительно неуместных токенов Solana участвующие фирмы опубликовали единое заявление, подтвердив, что эти активы были возвращены Binance и что проблема полностью решена.

«Binance и FalconX продолжают работать в обычном режиме», — сообщили компании в электронном письме.

«Слабая контрольная среда»

В традиционных финансах также могут возникать загадочные случаи неразрешенных транзакций и остатков, остающихся необъяснимыми. Однако децентрализованный характер криптовалюты может сделать ее более уязвимой к ситуациям, когда активы остаются невостребованными в течение длительных периодов времени, в течение которых их стоимость значительно возрастает. Важно отметить, что мир криптовалют — это относительно новая область финансов, основанная на быстро развивающихся технологиях и характеризующаяся высокой волатильностью цифровых активов.

Как исследователь, углубляющийся в сферу криптовалют, я могу засвидетельствовать, что менее регулируемые аспекты этого относительно нового ландшафта все еще развиваются и создают проблемы с точки зрения контрольной среды. По сути, в этих областях отсутствуют надежные системы для обеспечения сверки, как отметил Питер Брюин, партнер PwC в Гонконге, который специализируется на цифровых активах, Web3 и метавселенной с упором на налогообложение и регулирование.

Основанная в 2018 году и в настоящее время оцениваемая в 8 миллиардов долларов, FalconX предоставляет институциональным клиентам платформу для наблюдения за их портфелями и связи с многочисленными криптовалютными биржами, хранителями, маркет-мейкерами и собственными торговыми фирмами. Ежемесячно эта брокерская компания управляет более чем 100 миллионами транзакций, используя сложную сеть комплексных и субсчетов.

Недавно Binance предприняла шаги, чтобы закрыть лазейку в области комиссий, используемую высококлассными брокерскими компаниями, заявив, что не было достаточной ясности в том, как эти брокерские компании организуют счета своих клиентов, что приводило к потенциальным проблемам с прозрачностью.

После падения FTX компании, торгующие криптовалютой, отдают приоритет безопасному разделению основных операций, и этот факт подчеркнул Анатолий Крачилов, генеральный директор и соучредитель Nickel Digital Asset Management.

В недавнем электронном письме Крачилов заявил, что торговые платформы, работающие через механизмы сопоставления, сами по себе не обладают активами. Вместо этого хранители несут ответственность за безопасное хранение активов клиентов. Наконец, рыночная стоимость этих активов проверяется и сообщается независимым администратором фонда.