Хакер WazirX почти закончил отмывание украденных средств на 230 миллионов долларов

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я одновременно заинтригован и обеспокоен недавними событиями, связанными со взломом WazirX. Возможность преступника почти полностью отмыть такую ​​огромную сумму с помощью Tornado Cash подчеркивает необходимость более строгого регулирования и надзора в этом быстро развивающемся пространстве цифровых активов.

Как исследователь, углубляющийся в тонкости мира цифровых валют, я обнаружил некоторые тревожные выводы, касающиеся недавнего масштабного ограбления криптовалюты в Индии. Похоже, что виновник этой кражи почти завершил процесс отмывания токенов на сумму около 230 миллионов долларов, о чем свидетельствуют данные сети.

Кошелек, в котором хранятся средства, украденные у WazirX, бывшей одной из крупнейших бирж страны по объему торгов, в июле, упал до стоимости эфира (ETH) всего в 6 миллионов долларов. Данные блокчейна Arkham показывают, что средства обычно перемещаются в новые кошельки, а затем отправляются в службу конфиденциальности Tornado Cash.

В августе хакер перевел в Tornado токенов на сумму около 50 миллионов долларов, а в сентябре активизировал свои действия, как показано на графике ниже. Сегодня рано утром они перевели 3792 ETH, что эквивалентно примерно 10 миллионам долларов, в кошелек.

Tornado Cash позволяет пользователям криптовалюты торговать токенами, скрывая при этом адреса своих кошельков в разных блокчейнах. Хотя сам по себе сервис не является вредоносным, преступники часто используют его для устранения следов незаконных транзакций с украденными средствами. Недавно Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, был в мае признан виновным в отмывании денег голландским судьей и приговорен к 64 месяцам тюремного заключения.

В июле произошел инцидент безопасности, связанный с одним из кошельков с мультиподписями WazirX, который привел к потере сиба-ину (SHIB) на сумму более 100 миллионов долларов и около 52 миллионов долларов в эфире, а также других активов, изъятых из сети. платформа.

В отчете за июнь 2024 года выяснилось, что более 45% общих резервов биржи были украдены. С тех пор биржа обратилась за защитой от банкротства (процессом реструктуризации) в Сингапуре для управления своими долгами.

Несмотря на значительные финансовые и репутационные потери, WazirX пытается вернуть средства, хотя прогресс был скромным. Платформа подверглась критике в отношении того, как она справилась с кризисом, особенно с точки зрения общения с пользователями и содействия процессу восстановления.

В этой ситуации Binance ясно дала понять, что не несет ответственности за недавний инцидент с безопасностью в WazirX, поскольку они не управляют платформой и не управляют ею. Это контрастирует с заявлениями, сделанными основателем Нишалом Шетти на X в августе.