Правительство Германии закрыло 47 бирж, заявив, что они связаны с «незаконной деятельностью»

Как опытный исследователь, ставший свидетелем эволюции цифровой экономики, я нахожу одновременно тревожным и интригующим наблюдать за развитием этих событий. Действия властей Германии против этих криптоплатформ являются явным свидетельством того, что регуляторы во всем мире активизируют свои усилия по борьбе с финансовыми преступлениями в цифровом пространстве.

Генеральная прокуратура Германии во Франкфурте-на-Майне (Generalstaatsanwaltschaft) и Федеральное управление уголовной полиции (BKA) закрыли 47 криптовалютных бирж, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, такой как отмывание денег.

Согласно заявлению, опубликованному в четверг, биржа намеренно пренебрегла выполнением необходимых проверок личности и анкетных данных своих клиентов, которые обычно требуются для обеспечения личности клиента («знай своего клиента» или проверки KYC), как сообщает BKA.

Среди упомянутых торговых платформ — Xchange.cash, 60cek.org и Baksman.com, а также некоторые менее известные. Одна из этих платформ работает с 2012 года, другие начали функционировать только в прошлом году.

Как криптоинвестор, я недавно узнал, что некоторые данные о клиентах и ​​транзакциях были конфискованы в ходе продолжающегося расследования. Поскольку лица, стоящие за этими сделками, часто проживают за пределами Германии, где подобная преступная деятельность часто игнорируется или даже поощряется, власти выразили обеспокоенность по поводу сложности их преследования в пределах нашей юрисдикции.

Согласно заявлению, вместо того, чтобы пытаться напрямую бороться с самой незаконной деятельностью, их стратегия состоит в том, чтобы нацелиться и подорвать основополагающие структуры, которые поддерживали эти незаконные действия.

В начале 2021 года власти Германии конфисковали около 49 857 биткойнов стоимостью около 2,1 миллиарда долларов на тот момент у администраторов конфиденциального сайта Movie2k.to. Этот сайт был закрыт в 2013 году из-за нарушения авторских прав в соответствии с Законом об авторских правах.

В июле агентство решило продать свои токены, что вызвало потрясения на мировом рынке криптовалют. Это произошло из-за совокупного эффекта возросшего давления со стороны продавцов в результате этой продажи и одновременных погашений долга несуществующей биткойн-биржи Mt.Gox, которые произошли примерно в один и тот же период.