Соучредитель OmegaPro арестован в Турции по подозрению в финансовой схеме Понци на 4 миллиарда долларов: отчеты

Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я нахожу случай Андреаса Сакача, теперь известного как Эмре Авчи, интригующим и тревожным, если не сказать больше. Обвинения против него и OmegaPro ошеломляют: потенциальные убытки составляют ошеломляющие 4 миллиарда долларов. Это не просто местная проблема; это глобальная проблема, которая затрагивает бесчисленное количество инвесторов.

Андреас Сакач, один из основателей OmegaPro, был задержан в Турции в июле прошлого года из-за его связи с фирмой, которую подозревают в выманивании у инвесторов примерно 4 миллиардов долларов через криптовалютную схему Понци. Эта новость появилась в четверг в турецких СМИ.

Как сообщается сегодня, после получения турецкого гражданства бывший швед по имени Сакач решил взять имя Эмре Авчи. Однако он отвергает выдвинутые против него обвинения и утверждает, что работал в сфере финансов и маркетинга, сообщает газета BirGün, базирующаяся в Стамбуле.

По сообщениям backmlm.com и BirGün, полиция конфисковала 32 цифровых кошелька с холодным хранилищем криптовалют, а также несколько компьютеров. Хотя Сакач не раскрыл пароли для этих устройств, турецкие власти смогли отследить криптовалютные транзакции на сумму около 160 миллионов долларов.

Как аналитик, я наблюдал падение OmegaPro в конце 2022 года, что совпало с распадом криптоимперии FTX. Согласно отчетам сайта backmlm.com, ранее такие страны, как Франция, Бельгия, Испания и Аргентина, выпустили предупреждения регулирующих органов в отношении этой компании. Важно отметить, что OmegaPro не ориентирована на клиентов из США, утверждают они.

Арест последовал по сообщению анонимного информатора 28 июня.

Гражданин Нидерландов по имени Абдул Гаффар Мохагех сообщил властям, что он потерял 7 миллионов долларов в рамках плана, утверждая, что у него была доверенность примерно на 3000 инвесторов, которые вместе понесли убытки на общую сумму 103 миллиона долларов.

По сообщениям Turkey Today и BirGün, Сакач был взят под стражу 9 июля после обысков на двух виллах в Бейкозе в Стамбуле. По данным этих источников, арест был произведен 10 июля по подозрению в совершении мошенничества с использованием информационных систем, банков или кредитных учреждений в качестве средства для этого.

ИСПРАВЛЕНИЕ (22 августа, 15:20 UTC): Исправляет цифру в заголовке до 4 млрд долларов США