Давно бездействующие кошельки, привязанные к токену PlusToken на сумму $2 млрд. Китайская пирамида Ponzi перемещает 2,8 тыс. эфира

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли и большим интересом к рынку цифровых активов, я постоянно отслеживаю тенденции и потенциальные угрозы для экосистемы. Недавнее движение средств, связанных со схемой PlusToken Ponzi, вызывает серьезные опасения по поводу потенциального давления со стороны продавцов на криптовалютных рынках.

Примерно сотни цифровых кошельков, связанных с активами, конфискованными из схемы PlusToken Ponzi, на общую сумму 4,2 миллиарда долларов, в среду начали переводить большие объемы эфира (ETH). Эта деятельность вызвала дискуссию среди участников криптовалютного рынка о потенциальном предстоящем давлении со стороны продавцов, связанном с X.

Данные в блокчейне показывают, что около 2800 ETH из нескольких кошельков, ранее связанных с арестованным кошельком, сегодня были перемещены в новый кошелек, обозначенный как «0xf46847fa42fd9dd52737f3d25b8659cceba80eeb».

По данным CoinDesk, они отслеживали транзакции из ранее неактивных кошельков с помощью инструмента анализа цепочки Arkham. Это привело их к выводу, что эфир в этих кошельках был связан с кошельком, который еще в 2020 году накопил ETH на сумму около 2 миллиардов долларов.

Как крипто-инвестор, я недавно наткнулся на интригующую новость: более 300 кошельков, которые были неактивны в течение почти 4 лет, теперь переводят значительные объемы эфира (ETH), которые, согласно оценкам, составляют около 789 533 ETH (2 миллиарда долларов США). фирма по отслеживанию цепей LookonChain. В недавнем сообщении они сообщили, что эти средства, по-видимому, поступили из кошелька Plus Token Ponzi 2. Это событие, безусловно, привлекает внимание криптосообщества, поскольку мы следим за движением этих значительных средств.

В ноябре 2020 года китайские чиновники конфисковали около 4 миллиардов долларов в различных цифровых токенах, таких как ETH, Биткойн (BTC), Dogecoin (DOGE), XRP (XRP) и других, у операторов схемы PlusToken Ponzi. Эта акция последовала за арестами 27 предполагаемых лидеров организации, произошедшими за несколько месяцев до этого.

Считается, что на пике своего развития схема Понци расширилась примерно до 3000 уровней, обманув более 2 миллионов инвесторов, используя криптовалюты в качестве средства финансовой поддержки.