Финансовому директору «Великой Эпохи» предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 67 миллионов долларов с использованием криптоплатформы

Как долгосрочный криптоинвестор и следящий за новостями отрасли, я был шокирован и разочарован, узнав о предполагаемой схеме отмывания денег с участием финансового директора «Великой Эпохи» Билла Гуана. Подробности дела вызывают тревогу, и неприятно видеть, как кто-то в таком положении злоупотребляет оказанной ему властью и доверием.

Утром во вторник я был ошеломлен, узнав, что Биллу Гуану, финансовому директору «Великой Эпохи», было предъявлено обвинение Министерством юстиции США (DoJ). Обвинения против него весьма серьезны: Министерство юстиции утверждает, что он участвовал в схеме отмывания криптовалютных денег с участием 67 миллионов долларов.

Консервативное СМИ Epoch известно своей критической позицией по отношению к китайскому правительству.

Гуан находится под следствием за то, что руководил деятельностью по зарабатыванию денег для команды Epoch «Make Money Online», базирующейся за границей примерно с 2020 по май 2024 года. Эти обвинения не связаны с задачами компании по отчетности и сбору новостей.

«Под руководством Гуана члены команды и другие лица намеренно скупили преступные доходы на сумму более десяти миллионов долларов, включая средства от мошеннически полученных пособий по страхованию от безработицы, используя криптовалюту и предоплаченные дебетовые карты, на которых хранились эти средства», — заявило Министерство юстиции.

Сообщается, что доходы обрабатывались через специальную криптовалютную биржу, где они конвертировались в неназванную криптовалюту примерно за 70-80% от их первоначальной стоимости. Члены команды предположительно использовали украденные идентификационные данные для создания учетных записей и направляли доходы на личные счета.

Как аналитик, я бы перефразировал это предложение следующим образом: я обнаружил, что эти средства были переведены на дополнительные банковские счета, контролируемые медиакомпанией и лично принадлежащие Гуаню. Более того, часть этих средств также была переведена через его криптовалютные счета.

Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, Гуань обвиняется в заговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества. Потенциальным наказанием за отмывание денег является тюремное заключение на срок до 20 лет, а каждое обвинение в банковском мошенничестве может привести к тюремному заключению на срок до 30 лет.

Признаки, указывающие на потенциальное неправомерное поведение, появились, когда власти внимательно изучили значительный рост выручки компании на 410%, увеличив ее с $15 млн до $62 млн за короткий промежуток времени. Первоначально Гуань объяснил этот финансовый всплеск «щедрыми пожертвованиями». Однако это объяснение вызвало недоумение у следователей.