Как давний крипто-инвестор с глубоким пониманием нормативно-правовой базы отрасли, я нахожу ситуацию Чанпэна «CZ» Чжао одновременно удивительной и разочаровывающей. Новость о том, что CZ, одна из самых влиятельных фигур в криптовалюте, проведет следующие четыре месяца в федеральной тюрьме за неспособность реализовать адекватную программу KYC в Binance, является ярким напоминанием о важности соблюдения нормативных требований в этой сфере.
Чанпэн «CZ» Чжао, основатель Binance, начал отбывать четырехмесячный тюремный срок в Калифорнии после того, как был уличен в нарушении создания эффективной системы «Знай своего клиента» (KYC) на ведущей мировой бирже криптовалют.
Чжао, гражданин Канады, признался в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) в ноябре. В апреле федеральный судья приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения – более легкое наказание, чем три года, предложенные федеральной прокуратурой, но более строгое, чем то, что получили за аналогичные правонарушения другие лидеры криптовалюты, такие как бывший генеральный директор BitMex Артур Хейс.
Как успешный криптоинвестор с собственным капиталом около 36,5 миллиардов долларов, я наткнулся на интригующую новость. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Чжао, как сообщается, является самым богатым человеком, когда-либо находившимся в тюрьме в Соединенных Штатах, с оценочным состоянием такого размера.
Чжао не только получил приговор за свои действия, но и был оштрафован на 50 миллионов долларов и отказался от должности генерального директора Binance. Binance, замешанная вместе с Чжао в отмывании денег и нарушении санкций, в этом году достигла соглашения с различными федеральными регулирующими органами, в результате чего на общую сумму 4,3 миллиарда долларов были наложены штрафы и добавлен независимый мониторинг соблюдения требований.
Как исследователь, изучающий системы уголовного правосудия, я наткнулся на информацию о Ломпок II, тюрьме строгого режима, расположенной в округе Санта-Барбара, на центральном побережье Калифорнии. Именно в этом учреждении Чжао и будет отбывать свой короткий срок. По данным Управления тюрем, в настоящее время в этом учреждении содержатся около 2160 заключенных.
В тюрьме у некоторых заключенных уникальные условия жизни: они работают на близлежащей ферме, выращивают продукты и ухаживают за скотом и лошадьми. Однако контраст не может быть более разительным, если сравнивать эти условия с печально известной тюрьмой в Нью-Йорке, где в настоящее время содержится Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, получивший 25-летний срок заключения ранее в этом году.
Смотрите также
2024-06-03 20:46