Реакция США на задержание топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна позорна

Как финансовый аналитик, я хотел бы подчеркнуть, что перспективы, представленные в этой статье, принадлежат только мне. Они не совпадают автоматически с теми, которые принадлежат CoinDesk, Inc. или кому-либо из ее владельцев и акционеров.

Эндрю С. Адамс занимает должность партнера в нью-йоркском офисе Steptoe & Johnson LLP и является частью специализированной команды компании по блокчейну и криптовалютам. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности заместителя помощника генерального прокурора в отделе национальной безопасности Министерства юстиции.

Соединенным Штатам еще предстоит сделать официальное заявление в ответ на недавние действия этой страны, которые вызывают обеспокоенность из-за потенциальных нарушений фундаментальной справедливости и правопорядка. Разработка дипломатического ответа является сложной задачей для официальных лиц США, поскольку им приходится взвешивать различные аспекты отношений со страной, которая, похоже, игнорирует эти основные принципы.

См. также: Руководитель Binance, заключенный в тюрьму в Нигерии, подозревается в малярии: семья говорит

Например, заявление о том, что человек был «несправедливо задержан» или «ненадлежащим образом заключен под стражу», вызывает необходимость в соответствии с федеральными законами и правилами налагать экономические санкции на определенных иностранных должностных лиц. Эта возможность имеет потенциальные недостатки, такие как ограничение дипломатических и стратегических возможностей, а также риск неэффективности, когда другие страны отказываются применять сопоставимые финансовые ответные меры.

Как исследователь, я бы посоветовал следующее: Соединенные Штаты обладают эффективным средством выражения своего неодобрения по отношению к злоупотреблению Нигерией полицейской властью, одновременно удерживая значительные средства, которые ранее были предназначены для этих властей. В ответ на необоснованные обвинения в адрес Гамбаряна я рекомендую Соединенным Штатам незамедлительно прекратить перевод конфискованных активов в Нигерию в рамках программы «международного обмена» Министерства юстиции.

Международный раздел конфискованных активов

Министерство юстиции каждый день тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру. Их сотрудничество охватывает совместные расследования и инициативы, охватывающие от борьбы с терроризмом до транснационального отмывания денег, киберпреступности и других областей. В миссии Департамента по борьбе с международной клептократией и ее последствиями для американского бизнеса и мирового сообщества международные альянсы оказываются крайне важными.

Один из методов расширения международного сотрудничества, закрепленный в законодательстве США, позволяет Министерству юстиции (а в определенных случаях и Министерству финансов) награждать иностранных союзников за помощь в уголовных расследованиях. Это достигается путем распределения конфискованных активов – доходов, полученных незаконным путем, полученных Министерством юстиции во время судебных разбирательств – между этими партнерами. Руководящие принципы, определяющие, когда, сколько и кому могут быть переданы эти конфискованные активы, в первую очередь продиктованы договорами или другими соглашениями и требуют одобрения Генерального прокурора (или министра финансов), а также одобрения министра финансов. Состояние.

См. также: Исполнителю Binance Тиграну Гамбаряну отказано в освобождении под залог

Примечательно, что эти программы предоставляют Генеральному прокурору или министру финансов дискреционные полномочия по передаче конфискованной собственности в любую сотрудничающую зарубежную страну. После реализации такая передача активов может иметь глубокие символические и ощутимые последствия для международных партнеров. Например, недавнее соглашение о сотрудничестве между США и Эстонией привело к переводу средств в Украину – акт, наполненный значительным символизмом и содержанием.

Следовательно, приостановка таких переводов имеет такое же моральное и материальное значение.

Нигерия и международный обмен

Нигерия в очередной раз выдвинула обвинения в отмывании денег против Гамбаряна, обычного работника Binance, не имеющего никакой заметной связи с его предполагаемыми правонарушениями. Примечательно, что в 2023 финансовом году Министерство юстиции перевело в Нигерию около 20 миллионов долларов в рамках своей программы международной помощи. Напротив, в 2020 году трансфер составил более 310 миллионов долларов. Эту тенденцию необходимо обуздать.

В соответствии с международными протоколами обмена Министерство юстиции, Казначейство и Государственный департамент имеют дискреционные полномочия остановить эти передачи. Им следует воспользоваться этой властью, когда станет ясно, что цель программы – которая состоит в том, чтобы побудить иностранных партнеров уважать верховенство закона путем сотрудничества с правоохранительными органами США – подрывается вопиюще несправедливыми, произвольными преследованиями.

Как исследователь, изучающий ситуацию с Binance и ее последствия для отношений между США и Нигерией, я бы предложил следующее: прекращая переводы конфискованных активов в Нигерию, правительство США накладывает ощутимые издержки непосредственно на нигерийские власти и их правовую систему, замешанную в этом деле. Для эффективности этого действия не требуются посредники или многостороннее сотрудничество; это односторонний шаг, который может предотвратить потенциальные неправомерные действия в будущем без привлечения банков или иностранных партнеров, в отличие от формальных санкций против конкретных лиц или учреждений в Нигерии.

Гибкий характер инициативы оставляет простор для переговоров и дипломатического маневрирования. В отличие от типичных режимов экономических санкций, здесь не требуется публично отменять предыдущие назначения. Вместо этого власти США просто возобновят совместные усилия после явного изменения в действиях Нигерии – в частности, освобождения и оправдания несправедливо заключенного в тюрьму американского гражданина.