- Полиция Великобритании конфисковала биткойны на сумму более 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) в связи с предполагаемым мошенничеством в ходе операции 2018 года.
-
Вэня обвиняют в отмывании доходов от мошенничества, конвертации биткойнов в наличные и покупке недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.
-
Вэнь призналась, что контролировала биткойн-кошелек от имени своего начальника, но заявила, что не знала, откуда взялось его содержимое.
Как исследователь, имеющий опыт цифровой криминалистики и расследования киберпреступлений, я глубоко обеспокоен делом Цзянь Вэнь и мошенничеством с биткойнами на сумму 6 миллиардов долларов, в котором она участвовала. Масштаб этого преступления ошеломляет, и это является суровым напоминанием. о том, как быстро криптовалюты могут быть использованы для облегчения незаконной деятельности.
Британско-китайская женщина осуждена за участие в отмывании биткойнов на сумму 6 миллиардов долларов в рамках крупной мошеннической схемы в Китае. По данным Financial Times, в пятницу ее приговорили к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.
Цзянь Вэнь, 42 года, была осуждена в марте за участие в отмывании денег для своего предыдущего работодателя.
В ходе масштабного расследования, проведенного в Великобритании в 2018 году, правоохранительные органы конфисковали около 1,7 миллиарда британских фунтов (что эквивалентно примерно 2,2 миллиарда долларов), предположительно связанных с мошеннической деятельностью с использованием биткойнов. Обвиняемый, которого зовут Вэнь, предположительно отмывал эту цифровую валюту от имени Яди Чжана, настоящее имя которого раскрыто как Чжиминь Цянь.
По данным Financial Times, Чжимяня обвиняют в том, что он выманил около 130 000 китайских инвесторов примерно на 5 миллиардов долларов посредством инвестиционного мошенничества. Однако ее законный представитель утверждает, что она совершенно невиновна.
Вэнь был замешан не в самом мошенничестве, а, скорее, в отмывании доходов, полученных незаконным путем, обмене биткойнов на наличные и покупке недвижимости, драгоценностей и других дорогостоящих вещей.
Она отказалась признать обвинения в свой адрес. Ее законный представитель Марк Харрис, королевский адвокат, заявил, что вместо этого она невольно оказалась втянутой в обманную ситуацию.
Вэнь призналась, что управляла биткойн-кошельком своего работодателя, однако выразила незнание происхождения его средств.
«Я уверен, что вы не просто догадывались, но имели веские доказательства того, что деньги, с которыми вы обращались, были получены в результате преступной деятельности. Это преступление было тщательно спланировано и осуществлено с большой тщательностью».
Смотрите также
2024-05-24 18:51