Как исследователь с опытом работы в области криминологии и киберпреступности, я нахожу этот случай особенно интригующим. Арест Жуй-Сян Линя, гражданина Тайваня, обвиняемого в управлении даркнет-базаром наркотиков Incognito Market под псевдонимом «Фарон», является суровым напоминанием о том, как преступные предприятия могут процветать в цифровой сфере.
Как исследователь, раскрывающий тонкости цифрового преступного мира, я обнаружил, что правоохранительные органы США задержали человека родом из Тайваня. Этому человеку в настоящее время предъявлены обвинения в якобы администрировании Incognito Market в даркнете. Власти утверждают, что этот рынок способствовал продажам криптовалюты на сумму более 100 миллионов долларов, в первую очередь для незаконной торговли наркотиками, такими как фентанил.
Как криптоинвестор, оглядывающийся назад на это дело, я могу сказать вам, что Руй-Сян Линь, которому было всего 23 года, как полагают, управлял Incognito Market под псевдонимом «Фарон». В течение этого периода с октября 2020 года по март этого года он управлял и контролировал все аспекты работы торговой площадки. Это включало контроль над сотрудниками, управление поставщиками и общение с клиентами. Более того, он обладал высшей властью при принятии решений по каждому аспекту многомиллионного бизнеса.
«Прокурор США Дэмиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка и наша команда правоохранительных органов будут неустанно преследовать преступников, независимо от того, осуществляют ли они свою незаконную деятельность на улицах города или скрываются в глубинах Интернета, как он ясно дал понять в своем заявлении в понедельник. », — один из способов перефразировать этот текст. «Темная сеть», вопреки распространенному мнению, не дает иммунитета нарушителям закона».
На выходных меня взяли под стражу в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди. Сегодня я предстану перед мировым судьей Южного округа Нью-Йорка (SDNY), чтобы ответить по своим обвинениям. Меня обвиняют по одному пункту обвинения: участие в продолжающейся преступной деятельности, сговоре с наркотиками, отмывании денег и сговоре с целью продажи фальсифицированных лекарств и лекарств с неправильной маркировкой.
Первоначальное преступление, обычно называемое «статутом вора в законе», предусматривает минимальный срок пожизненного заключения. После осуждения за это преступление Росс Ульбрихт, который основал и управлял подпольным онлайн-рынком Silk Road, торгующим запрещенными наркотиками, был приговорен к тому, чтобы провести остаток своей жизни в тюрьме. Обвинение в сговоре с целью приобретения наркотиков влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде десяти лет и возможный максимальный срок пожизненного заключения. Остальные два обвинения вместе влекут за собой максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения.
Сообщается, что Лин получает крупный доход от управления Incognito Market, взимая комиссию в размере 5% за каждую транзакцию. Этот скрытый рынок мог похвастаться встроенным «банком», который обеспечивал дополнительную секретность, позволяя пользователям хранить свои криптовалюты на отдельных счетах. Затем сайт беспрепятственно переводил средства между покупателями и продавцами, удерживая комиссию до завершения.
Как криптоинвестор, изучающий потенциальное мошенничество или мошенническую деятельность на рынке, я столкнулся с тревожным обвинением. Сообщается, что во время моего обучения в знаменитом Национальном тайваньском университете человек по имени Линь основал и управлял рынком Incognito. В жалобе подробно описана эта деятельность.
В марте Incognito Market внезапно закрылся по подозрению в мошенничестве с выходом, в результате чего пользователи не смогли вернуть свои внесенные средства. Впоследствии администраторы торговой площадки якобы потребовали от продавцов выплат в размере от 100 до 20 000 долларов США в зависимости от размера их бизнеса. Сообщается, что неуплата может привести к утечке данных клиентов.
Как преданный энтузиаст криптовалют с большим интересом к конфиденциальным монетам, таким как Monero, у меня была возможность провести комплексное четырехдневное обучение для тридцати офицеров правоохранительных органов в Полицейской академии Сент-Люсии в первые дни апреля. В центре внимания этого семинара были тонкости киберпреступности и криптовалюты.
Смотрите также
2024-05-21 00:53