Как аналитик с опытом работы в области криптовалют и кибербезопасности, я считаю, что осуждение Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег является важным событием в продолжающейся проверке со стороны регулирующих органов платформ децентрализованного финансирования (DeFi).
Во вторник голландский судья суда Хертогенбоса признал меня, Алексея Перцева, виновным в отмывании денег. Вынесенный приговор составил 64 месяца тюремного заключения.
Согласно обвинительному заключению, обнародованному до суда, Перцев якобы неоднократно занимался деятельностью по отмыванию денег в период с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года. В обвинительном заключении также говорится, что он должен был признать незаконный характер некоторых операций на «Торнадо». Кассовая платформа.
Как криптоинвестор, я бы перефразировал это следующим образом: в августе 2022 года я наткнулся на тревожные новости, касающиеся Tornado Cash и ее разработчика. Этот протокол конфиденциальности был занесен правительством США в черный список из-за обвинений в том, что он использовался пресловутой северокорейской хакерской группой Lazarus. Группа Lazarus, которая была связана с ограблением сети Ronin компании Axie Infinity на сумму 625 миллионов долларов и другими крупными кражами криптовалюты, как сообщается, использовала Tornado Cash для своей незаконной деятельности.
Исход предстоящего суда над Романом Штормом, одним из разработчиков Tornado Cash, может повлиять на будущие судебные разбирательства против других членов команды, включая Романа Семенова, которого аналогичным образом обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций США. Семенов остается на свободе, а Шторм был арестован в прошлом году после того, как США восстановили Tornado Cash в своем списке организаций, подпадающих под санкции.
В Соединенных Штатах Шторму не предъявлено обвинение в отмывании 1,2 миллиарда долларов, поскольку американские и голландские законы имеют противоположные взгляды на индивидуальную ответственность за подобные предполагаемые преступления.
ОБНОВЛЕНИЕ (14 мая, 11:41 UTC): Обновляется заголовок и ссылка на тюремное заключение.
Смотрите также
2024-05-14 14:58