Суд по делу об отмывании денег в Нигерии отложен до 17 мая, сообщил представитель семьи Гамбарян

Как криптоинвестор с опытом работы на нигерийском рынке, я внимательно слежу за последними событиями в судебном процессе по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на Binance в Нигерии. Перенос разбирательства на 17 мая вызывает беспокойство, особенно у Тиграна Гамбаряна, который остается под стражей в тюрьме Куйе.

Суд по обвинению в отмывании денег против Тиграна Гамбаряна, руководителя Binance Нигерия, отложен до 17 мая, по словам представителя его семьи.

Судебный процесс, первоначально запланированный на сегодня, был отложен из-за запроса адвоката Binance дополнительных доказательств. Агентство Reuters сообщило, что во время судебного разбирательства он выразил обеспокоенность тем, что не получил достаточных доказательств для обоснования своей версии. После этого разоблачения ему были предоставлены необходимые документы в суде. Судья предоставил ему продленный период для рассмотрения 300-страничных доказательств до продолжения судебного разбирательства.

Гражданин США и руководитель финансового контроля Binance Гамбарян вместе с британско-кенийским региональным менеджером по Африке Надимом Анджарваллой были взяты под стражу в Нигерии в феврале. Примерно месяц спустя оба руководителя, а также компания столкнулись с обвинениями со стороны властей Нигерии в предполагаемых нарушениях законов о борьбе с отмыванием денег и уклонении от уплаты налогов.

С тех пор Анджарвалле удалось ускользнуть от властей Нигерии, оставив их преследовать его. С другой стороны, Гамбарян в настоящее время содержится в тюрьме Кудже, готовясь к слушанию по делу об освобождении под залог, назначенному на 17 мая. Это слушание совпадает с началом судебного процесса по его делу об уклонении от уплаты налогов, которое было отложено с апреля из-за официального предъявления ему обвинений и обмен подразумевал, что официальные обвинения еще не получены.