Как криптоинвестор, я регулярно с нетерпением жду информационного бюллетеня о состоянии криптовалют от CoinDesk. Эта публикация проливает свет на интригующее пересечение криптовалют и государственной политики. Чтобы не пропустить последние новости, нажмите здесь, чтобы подписаться на будущие выпуски.

Контроль доли

Повествование

Опасения правительства США по поводу смешивания криптовалют, о чем свидетельствует поданный на прошлой неделе иск Министерства юстиции против Романа Шторма и недавнее обвинение Кеонне Родригесу и Уильяму Хиллу, выходят на первый план, проливая свет на стратегию Министерства юстиции в рассмотрении этих дел.

Почему это важно

Один из возможных способов перефразировать ваш вопрос может быть таким: «Приравнивается ли написание кода к устной речи? Если да, то несу ли я ответственность, если кто-то другой злоупотребляет моим кодом для преступной деятельности по отмыванию денег? Является ли это упрощением или обоснованным исследованием сложной этической дилеммы?» ответственность программистов перед лицом потенциального злоупотребления их творениями?»

В рамках продолжающегося уголовного дела против разработчика Tornado Cash Романа Шторма Министерство юстиции США и криптоиндустрия в настоящее время занимаются рядом актуальных вопросов. Значимость этих проблем возросла на прошлой неделе после ареста и предъявления обвинений Родригесу и Хиллу, основателям Samourai Wallet.

Разбивая это

По сути, существует четыре основных направления мысли. Первоначальный аргумент сосредоточен вокруг принципа конфиденциальности. Физическим лицам должно быть разрешено переводить средства другому лицу без возможности отслеживания другими лицами. Хотя это не является исключительной особенностью криптовалюты, учитывая ее природу, существует множество инструментов смешивания, специально разработанных для нее, поскольку большинству цифровых активов не хватает присущих функций конфиденциальности (а те, которые имеют, имеют ограниченное распространение).

Вторая свобода относится к способности писать код. Хотя кодирование смарт-контрактов само по себе не является уголовным преступлением, важно отметить, что эта возможность, к сожалению, может быть использована злоумышленниками в гнусных целях, таких как отмывание денег с использованием этих самых смарт-контрактов.

Третий аспект вращается вокруг защиты интересов национальной безопасности. Доллар США служит для федерального правительства средством вмешательства и прекращения экономической активности организаций, которые признаны угрозами как американскими, так и международными властями. Эти санкции направлены против отдельных лиц, в том числе частных лиц, причастных к отмыванию доходов от программ-вымогателей; такие организации, как российские «Совкомфлот» и Suex; и даже страны, включая правительства Ирана и Северной Кореи. Исследования показывают их эффективность.

Как криптоинвестор, я твердо верю, что практика криптомиксеров, приветствующих пользователей из санкционированных организаций или регионов, является явным предупреждающим знаком. Это не только сомнительно, но и потенциально опасно для тех, кто занимается такой деятельностью. Возможность предъявления уголовных обвинений после такого поведения является естественным прогрессом в соблюдении закона и поддержании целостности крипторынка.

Суть спора заключается в понимании действий, предпринятых разработчиками. Считается ли их миксер-сервис отправителем денег и может ли он соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег?

Как исследователь, я столкнулся с интригующей информацией о Tornado Cash и ее правовом статусе по данным Министерства юстиции (DOJ). Несмотря на то, что они являются просто разработчиками программного обеспечения с открытым исходным кодом, они, как полагают, создали бизнес, облегчающий транзакции, которые федеральное правительство считает незаконными. Это утверждение было сделано в обвинительном заключении в прошлом году, а совсем недавно – в пятницу.

Дебаты о правах на неприкосновенность частной жизни в таких случаях часто оказываются в центре внимания, хотя, возможно, это и не центральный вопрос. Конфиденциальность, несомненно, важна, но суть юридических споров, вероятно, заключается в другом. Независимо от решения суда, основное внимание будет уделяться не тому, обладают ли люди правом на конфиденциальные транзакции или приравнивается ли компьютерный код к речи. Вместо этого озабоченность вращается вокруг действий и методов, используемых организациями, предлагающими услуги конфиденциальности.

Другими словами, что вообще такое перевод денег?

Подсказки появились в недавней судебной победе. Министерству юстиции (МЮ) удалось доказать обвинения против Романа Стерлингова, вдохновителя Bitcoin Fog, в отмывании денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и связанных с этим преступлениях.

Как криптоинвестор после дела Tornado Cash, я заметил некоторые сходства с прошлыми юридическими спорами, но конкретные факты различны. В данном случае интерпретация фактов является спорным вопросом между обвинением и защитой. Шторм, один из разработчиков Tornado Cash, в свою защиту утверждал, что в период расследования он принимал ограниченное участие. Однако Министерство юстиции (DOJ) занимает другую позицию, заявив в своем недавнем документе, что руководство Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) не рассматривает концепцию «контроля» в этом контексте.

Министерство юстиции (DOJ) заявило, что деятельность по переводу денег включает в себя посредников, таких как денежные пулы Tornado, в дополнение к ретрансляторам и коммерческим предприятиям. Более того, позиция Министерства юстиции о том, что все, что способно передавать ценности, выполняет функции передатчика денег, подверглась серьезной критике в Интернете.

По сути, ожидается, что предстоящее судебное разбирательство будет сосредоточено на определении понятия «переводчик денег» применительно к смарт-контрактам, передающим стоимость. Если эти контракты классифицируются как денежные переводы, это потенциально может применяться к другим децентрализованным автономным организациям или аналогичным организациям. Однако определение того, что представляет собой отправитель денег и когда необходима регистрация и внедрение правил KYC/AML в США, является сложным вопросом. Исход этого дела может существенно повлиять на криптоиндустрию, что может иметь потенциальные последствия для работы этих организаций.

То, как эта линия вопросов напоминает предложение о нехостинговом кошельке, выдвинутое FinCEN в конце 2020 года, весьма поразительно. Интересно, что ФБР недавно также выступило с предостерегающим заявлением относительно нехостинговых кошельков.

На прошлой неделе прокуратура обнародовала обвинения в заговоре по отмыванию денег против Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, создателей Samourai Wallet.

Как отраслевой аналитик, я заметил, что этот последний шаг федерального правительства представляет собой усиленный подход к регулированию частных транзакций и деятельности по кодированию. Однако важно вернуться к фундаментальным вопросам: что именно представляют собой эти не подлежащие обсуждению границы? Разработала ли команда Samourai Wallet кошелек, которым они могли бы полностью управлять, и если да, то просто добавили ли они поверх него функции смешивания конфиденциальности?

В обвинительном заключении, поданном Министерством юстиции, утверждалось, что самураи, похожие на торнадо, получили компенсацию за оказанные ими услуги, в то время как обвиняемые конструировали инструменты с учетом возможного неправильного использования.

Еще неизвестно, насколько далеко простираются сравнения, но основные аргументы кажутся схожими.

Некоторые платформы в ответ вводят ограничения для американских клиентов, но простое внедрение политики «знай своего клиента» может не полностью развеять опасения Министерства юстиции, если оно на самом деле не создаст такие программы.

Истории, которые вы могли пропустить

На этой неделе

Понедельник

Вторник

В другом месте:

Если у вас есть идеи или вопросы относительно тем, которые я должен осветить на предстоящей неделе, или какие-либо предложения, которые вы хотели бы высказать, не стесняйтесь обращаться ко мне по электронной почте nik@coindesk.com или свяжитесь со мной в Twitter. @nikileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому общению в Telegram.

Увидимся на следующей неделе!