Приговоры Чехии изображают бывшего генерального директора Binance преданным семьянином и другом

Как криптоинвестор с опытом работы в отрасли, я внимательно слежу за развитием ключевых игроков и их влиянием на рынок. Продолжающееся слушание по приговору соучредителю Binance Чанпэну «CZ» Чжао привлекло мое внимание из-за его значимости для сообщества.

Около 160 человек, включая членов семьи, друзей и профессиональных партнеров Чанпэна «CZ» Чжао, написали письма председательствующему судье в Вашингтоне до вынесения Чжао приговора, назначенного на завтра. В этих письмах Чжао изображен как любящий отец, верный друг и скромный энтузиаст технологий, который предпочитает избегать экстравагантных покупок, несмотря на значительное богатство.

В ноябре прошлого года 47-летний Чжао признался в нарушении Закона о банковской тайне, пренебрегая созданием надежной системы борьбы с отмыванием денег (AML) в Binance на начальном этапе.

Министерство юстиции предлагает судье назначить более строгое наказание, чем обычно, – трехлетний срок тюремного заключения, что вдвое превышает максимальный срок, предусмотренный руководящими принципами вынесения приговоров, и более суровый, чем тот, который обычно назначается в аналогичных случаях. Эти наказания часто приводят к испытательному сроку или уже отбытому сроку.

В материалах, представленных на прошлой неделе, команда юристов Чжао выделила прецеденты, когда людям давали испытательный срок после нарушения BSA. Например, в деле США против Миллера в 2014 году генеральный директор отечественного финансового учреждения был приговорен к испытательному сроку за то, что не создал адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) или не представил отчеты о подозрительной деятельности (SAR).

Команда юристов Чжао советует своему клиенту получить испытательный срок вместо тюремного заключения — наказание, аналогичное наказанию Артура Хейса, соучредителя BitMEX, который признал свою вину в 2022 году и получил шесть месяцев домашнего заключения и два года освобождения под надзором.

«Несмотря на то, что он был вовлечен в громкое дело, команда юристов г-на Чжао подчеркнула, что он не просто представитель или символ. Вместо этого они представили его как заботливого отца и филантропа. Он выразил сожаление по поводу своих действий и, что более важно, предпринял шаги для исправления ситуации».

161 документ, представленный в суд, поддержал юридические аргументы Чжао, но они предложили уникальный взгляд на уединенный мир загадочного основателя Binance, раскрывая интригующую информацию о его личной жизни и прошлом.

Скромное происхождение

Я наткнулся на интригующую историю Чжао, стоимость которого в настоящее время оценивается более чем в 40 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Когда-то он был малообеспеченным иммигрантом в первом поколении в Канаде, но был одним из самых бедных в нашем школьном кругу общения, и ему приходилось подрабатывать в Макдональдсе, чтобы поддерживать свою семью и иметь немного карманных денег на личные расходы. Этим аккаунтом поделился никто иной, как Тед Лин, бывший школьный друг, а затем коллега Чжао в Binance.

По словам его бывших одноклассников, в старшей школе Чжао выделялся как блестящий ученый и сильный спортсмен. Он взял на себя роль капитана школьной волейбольной команды, самостоятельно изучив игру, тщательно изучая библиотечные книги по технике волейбола. (указано в письме Линя)

Семьянин

В судебных документах также указано, что Чжао является отцом пятерых детей: двоих старших детей, которые женаты на Винни Янг и учатся в американских университетах, и троих младших, рожденных от его отношений с И Хэ, соучредителем Binance и текущий партнер.

По словам как нынешних, так и бывших партнеров Чжао, он преданный отец.

В своем судебном письме Ян, супруга Чжао, заявила, что, несмотря на значительное расширение Binance, он постоянно уделял время своим детям-подросткам. Он поехал в Токио, чтобы решить их школьные проблемы, и присоединился к своему сыну среднего школьного возраста во время походных экскурсий бойскаутов по сельской местности Японии.

Ян признала и высоко оценила благотворительные действия своего бывшего супруга, такие как участие в оказании помощи жертвам землетрясения в Турции и строительство школ в Африке. Она заметила: «Он добился так многого, что, возможно, сам об этом забыл».

Я проанализировал ситуацию и обнаружил, что его нынешний партнер заявил, что у его детей сложилась прочная связь с Чжао, и они почувствовали влияние его отсутствия в течение последних пяти с половиной месяцев.

«Теперь они все время спрашивают: почему папы нет дома? Когда папа сможет вернуться?», — написал он.

«Апатия к гедонизму»

Как исследователь, я наткнулся на показания одного человека об апатии Чжао к роскошным вещам. Во время моего расследования это мнение поддержали несколько членов его семьи, друзей и соратников.

Я заметил, что Чжао не разделяет тех же страстей, что и богатые люди, когда дело касается ювелирных изделий, предметов роскоши, аукционов произведений искусства или даже автомобилей высокого класса. Вместо этого он предпочитает покупать одежду онлайн на Amazon, для коротких поездок на работу использует скутер и ездит на минивэне Toyota.

Друг Чжао рассказал, что они посетили его резиденцию в Сингапуре в конце 2021 года, когда активность торговли криптовалютой достигла беспрецедентного уровня. К их изумлению, несмотря на финансовый бум, Чжао жил в рамках своего бюджета в квартире с тремя спальнями, полной детских игрушек. Он управлял Binance, известной платформой обмена криптовалют, не выходя из обеденного стола.

Характеристика друга о предполагаемом безразличии Чжао к гедонистическим удовольствиям перекликается с сообщениями ближайшего окружения Сэма Бэнкмана-Фрида о его собственной предполагаемой незаинтересованности в мирских потворствах до вынесения приговора последнему.

В своих письмах судье семья Бэнкмана-Фрида пыталась изобразить его как человека, не интересующегося богатством, роскошной жизнью или общением со знаменитостями, которые поддерживали его фирму. Однако скептически настроенный судья не поверил этому образу и приговорил Банкмана-Фрида к 25 годам тюремного заключения за совершенные преступления.

Судья по делу Чжао может иметь другую точку зрения, когда слушания продолжатся завтра, несмотря на явные различия между делами Чжао и Бэнкмана-Фрида. Бэнкман-Фрид отказался признать свою вину или выразить раскаяние во время суда, тогда как Чжао признал себя виновным в прошлом году.

Как аналитик я бы сказал это так: я замечаю существенное различие между этими двумя случаями. Биржа Чжао не объявила о банкротстве и продолжает функционировать в настоящее время. С другой стороны, платформа Бэнкмана-Фрида не подала такого петиции, что привело к убыткам клиентов по всему миру примерно в 8 миллиардов долларов.