Нигерия предписывает организациям выявлять тех, кто занимается криптовалютой с помощью Bybit, KuCoin, OKX и Binance

Во вторник Центральный банк Нигерии поручил финансовым учреждениям определить местонахождение любых физических или юридических лиц, имеющих дело или связанных с Bybit, KuCoin, OKX и Binance, на основе информации, полученной из письма, рассмотренного CoinDesk.

Проще говоря, письмо предупреждало и напоминало депозитным банкам, небанковским финансовым учреждениям, другим финансовым учреждениям и широкой общественности, что участие в криптовалютных транзакциях или помощь в обработке платежей для обмена криптовалют противоречит правилам.

Совсем недавно Binance оказалась в противоречии с властями Нигерии по поводу обвинений в содействии обесцениванию найры посредством спекулятивной деятельности. Этот спор привлек внимание мировой общественности, когда нигерийские чиновники вызвали двух руководителей Binance и задержали их, а одному удалось избежать ареста.

Регулирующий орган рекомендует финансовым учреждениям запретить доступ к определенным счетам на период в шесть месяцев, поместив их в статус «Отнесено без дебета». Несоблюдение этого требования может повлечь за собой значительные штрафы со стороны регулирующих органов.

Примечательно, что в письме говорилось, что любой, кто тайно имеет дело с криптоплатформами, в частности незаконно обменивает USDT, будет задержан. Центральный банк Нигерии несет ответственность за расследование экономических проблем внутри страны.

Примечательно, что в последней директиве не упоминаются какие-либо местные криптовалютные торговые платформы, возможно, из-за того, что несколько нигерийских криптовалютных компаний, включая Flincap, усердно работают над получением необходимых лицензий. (Натаниэль Луз, генеральный директор Flincap)