До Квон и Terraform Labs должны получить штраф в размере 5,3 миллиарда долларов, сообщает SEC в суде

Комиссия по ценным бумагам и биржам, которая является регулирующим органом по ценным бумагам в США, обратилась в суд Нью-Йорка с просьбой наложить штрафы на сумму 5,3 миллиарда долларов против Terraform Labs и ее соучредителя До Квона. Эти штрафы являются ответом на их участие в коллапсе экосистемы Терры в 2022 году, что привело к убыткам примерно в 40 миллиардов долларов.

Манхэттенское жюри недавно установило, что Terraform Labs и Kwon совершили гражданское мошенничество, обманывая инвесторов относительно надежности их предполагаемой «алгоритмической» стабильной монеты Terra USD (UST) и практического применения блокчейна Terra.

В запросе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о вынесении окончательного решения, поданном через две недели после окончания судебного разбирательства, содержится просьба к Terraform Labs и Квону вернуть 4,74 миллиарда долларов в виде возмещения ущерба и процентов до вынесения решения, а также выплатить в общей сложности 520 миллионов долларов в виде гражданских штрафов. В частности, Terraform Labs заплатит 420 миллионов долларов, а Квон — 100 миллионов долларов.

В соответствующем юридическом документе Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила в суде, что Квон и Terraform Labs получили около 4 миллиардов долларов (а возможно, даже больше) посредством своей незаконной деятельности.

Судебные документы показывают, что институциональные инвесторы приобрели LUNA и MIR на общую сумму $65,6 млн. Кроме того, Luna Foundation Guard (LFG) продала LUNA примерно на 1,8 миллиарда долларов и нераскрытую сумму UST. Кроме того, в период с июня 2021 года по май 2022 года инвесторы купили UST на сумму около 2,3 миллиарда долларов на различных криптоторговых платформах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отметила, что штраф представляет собой «умеренную оценку» незаконной прибыли, полученной Terraform и Kwon.

Нет раскаяния

SEC намерена добиться судебного запрета против Kwon и Terraform Labs в дополнение к наложению крупных штрафов. Эти судебные запреты не позволят им совершать какие-либо дальнейшие нарушения в отношении ценных бумаг, покупать или продавать любые ценные бумаги, связанные с криптоактивами, а также запретят Квону занимать руководящие должности в публичных компаниях, подотчетных SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что эти действия были необходимы для предотвращения повторных правонарушений, поскольку «обвиняемые не выразили сожаления по поводу своих действий, и очевидно, что они остаются в ситуации, когда дальнейшие нарушения могут быть не только вероятны, но и уже могут иметь место. «

В ходе девятидневного судебного разбирательства Комиссия по ценным бумагам и биржам, судя по всему, подвергла резкой критике показания Криса Амани как нынешнего генерального директора Terraform Labs. Он заявил, что компания все еще находится в процессе разработки своих продуктов и продолжает предлагать токены для продажи.

Комиссия по ценным бумагам и биржам назвала показания Амани «честным признанием ожидаемых повторных преступлений». Более того, SEC заявила, что новый генеральный директор Terraform давал дерзкие показания, пытаясь вызвать жалость суда. Он упомянул, что Terraform предоставила пострадавшим обновленную версию своего токена – LUNA 2.0, однако они продолжали использовать средства инвесторов и распространять больше незарегистрированных ценных бумаг.

Терраформ имеет значение

В документе, представленном в суд в тот же день, что и SEC, Terraform утверждала, что SEC не следует предоставлять судебный запрет или требовать возврата каких-либо средств (возврат средств), а скорее разрешать налагать разумный гражданский штраф за каждое доказанное нарушение. законов США, совершенных Terraform.

На судебном заседании Амани дал показания о том, что у ныне обанкротившейся компании остались активы на сумму около 150 миллионов долларов.

Представитель Terraform Labs не ответил на запрос CoinDesk о комментариях.

До Квон

Команда юристов Квона представила документ, опровергающий вынесение против него судебного запрета. Они отметили, что в настоящее время он безработный и ему постоянно предъявлены уголовные обвинения, поэтому в этом нет необходимости. Более того, они заявили, что Квон не имеет никаких нечестных доходов, которые можно было бы вернуть.

Квон в настоящее время находится под стражей в Черногории после того, как был задержан там в прошлом году за попытку выдать поддельные проездные документы Коста-Рики во время поездки в Дубай.

Власти Черногории в настоящее время рассматривают возражение против требований об экстрадиции со стороны США и Южной Кореи. США и Южная Корея намерены привлечь Квона к ответственности за предполагаемые преступления, связанные с коллапсом Терры.