- Компания Chainaанализ наняла бывшего руководителя IRS-CI Джима Ли на недавно созданную должность по связям с регулирующими органами, налоговыми органами и правоохранительными органами.
-
Ли поможет этим агентствам лучше использовать данные и инструменты Chainaанализа для борьбы с криптопреступностью
-
В свое время в качестве руководителя IRS-CI Ли помог уничтожить рынки даркнета Hydra и Welcome to Video
Согласно меморандуму, опубликованному в понедельник, Chainaанализ, ведущая фирма в области анализа блокчейнов, объявила о назначении Джима Ли своим новым сотрудником. Ранее Ли занимал руководящую должность в отделе уголовных расследований (CI) Налогового управления США (IRS).
На своей новой должности глобального руководителя по наращиванию потенциала в Chainaанализе Ли будет сотрудничать с регулирующими органами, правоохранительными органами, налоговыми органами и финансовыми учреждениями. Он предоставит рекомендации по использованию данных и ресурсов Chainaанализа для расширения их возможностей в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой.
В марте Ли завершил свою работу в IRS, проработав на посту руководителя IRS-CI три года и проработав в агентстве в общей сложности 29 лет. Во время его правления Hydra, печально известная торговая площадка в даркнете, была закрыта IRS-CI под руководством Ли, что привело к конфискации криптовалют, связанных с ХАМАС. Кроме того, под руководством Ли была закрыта даркнет-платформа Welcome to Video, занимающаяся материалами о сексуальном насилии над детьми (CSAM) и принимающая криптовалютные платежи. В результате последующего расследования были спасены 23 ребенка и задержаны 337 человек, участвовавших в производстве и распространении CSAM.
Цепной анализ также сыграл свою роль в каждом из этих трех случаев.
В своем сообщении в блоге на веб-сайте Chainaанализа, опубликованном в понедельник, Ли выразил уверенность в том, что криптовалюты представляют будущее финансов и, к сожалению, также преступной деятельности. Каждый упомянутый им случай служит доказательством того, что криптовалюты используются для разнообразной незаконной деятельности.
«Ли заявил, что вооружение правоохранительных органов первоклассными инструментами и информацией позволяет им эффективно бороться с незаконной деятельностью в секторе криптовалют. Таким образом, криптосообщество может свободно пользоваться своими преимуществами, не беспокоясь о том, что станет жертвой преступников».
Стивен Альфер отредактировал эту статью.
Смотрите также
2024-04-08 16:24